нанять нас
Словарь·
Минск · ВаршаваСвязаться
KYC / AML
«Знай своего клиента» и противодействие отмыванию средств: обязательные процедуры, которые подтверждают личность пользователя и проверяют его активность по санкционным спискам и подозрительным схемам до и во время обслуживания.
Почему это важно
Для всего, что связано с платежами, кредитованием, криптовалютами или ставками, эти проверки — условие лицензии. Их отсутствие оборачивается не столько штрафом, сколько остановкой деятельности, а встраивать их в работающий продукт задним числом мучительно.
Как мы с этим работаем
Мы интегрируем проверенных провайдеров верификации, а не строим проверку личности сами, проектируем онбординг так, чтобы верификация не убивала конверсию, и ведём журналы в том виде, в каком их ждёт регулятор.
